UPDATE – Ora 14.30


Sanda Ladoși, director general adjunct al Circului Globus, şi soţul ei, omul de afaceri Ştefan Tache, sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT

Astăzi, Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de DIICOT, de acasă, pentru o fraudă de un milion de euro. În urma percheziţiilor cei doi au fost duşi la DIICOT pentru audieri în jurul orei şase dimineaţa.



În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale,  au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 17 persoane.

La sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi aduse în vederea audierii unui număr de 45 de persoane.

Loading…

rootstireaActualitate/EsentialJustiţie
UPDATE - Ora 14.30 Sanda Ladoși, director general adjunct al Circului Globus, şi soţul ei, omul de afaceri Ştefan Tache, sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOTAstăzi, Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de DIICOT, de acasă, pentru o fraudă de un milion de euro. În urma percheziţiilor cei...

Preluat de la EVZ